Verificação Da Conta Após O Login No Casinolo
Depois do primeiro acesso, o Casinolo aplica verificações de identidade e de pagamento para cumprir regras de KYC/AML e para reduzir fraudes, estornos e uso de conta por terceiros.
A verificação passa a ser exigida antes do primeiro saque, na troca de dados sensíveis (nome, data de nascimento, e-mail, telefone), na alteração de método de pagamento e quando o sistema detecta divergências entre o cadastro e a origem do depósito.
Também entra em fila de análise quando há tentativas de login de um novo dispositivo, mudança brusca de localização, muitas tentativas de senha, ou quando o titular do cartão/e-wallet não coincide com o titular da conta.
O envio de documentos ocorre dentro do painel da conta, na área de “Verificação” ou “KYC”, com upload de imagens coloridas e legíveis; arquivos cortados, desfocados ou com dados ocultos costumam ser rejeitados.
O Casinolo compara o documento com os dados do perfil, checa a idade mínima permitida no país do usuário e valida a titularidade do método de pagamento quando o saque exige confirmação do pagador.
- ID: Passaporte, cartão de cidadão/identidade ou carteira de motorista, com foto e data de nascimento visíveis; em alguns casos, selfie segurando o documento ou vídeo curto para prova de vida.
- Address: Conta de luz/água/internet ou extrato bancário com nome e morada; documento emitido nos últimos 90 dias e com a mesma morada registrada no perfil.
- Payment: Foto do cartão com apenas os 4 últimos dígitos visíveis (CVV oculto) ou comprovante da e-wallet; para transferências, comprovante do depósito/transferência com identificação do titular.
- Source of funds: Em revisão reforçada, comprovante de renda (holerite/declaração) ou extratos bancários que mostrem a origem dos valores usados em depósitos.
No estado atual, a verificação no Casinolo é acionada por saque, mudança de dados